La policía arrestó a un presunto defraudador de criptomonedas que era sospechoso de llevar una vida lujosa en la Costa del Sol, vivir en hoteles y villas de lujo, comer en restaurantes caros y comprar diseñadores mientras defraudaba a la víctima en más de 500.000 euros (421.000 libras esterlinas). ). ropa.
Las fuerzas de la Guardia Civil describieron al letón que ha sido perseguido por Interpol desde 2015 como “uno de los estafadores de criptomonedas más grandes de España”.
Fue arrestado en Letonia la semana pasada después de que el departamento de delitos informáticos de la Guardia Civil y su unidad central de negocios tomaran medidas.
La fuerza declaró que más de 1.000 personas se han convertido en víctimas de la llamada estafa, que prometía a los inversores utilizar un nuevo tipo de moneda virtual llamada “Hodlife, Unicorn Token” para cobrar comisiones por transacciones realizadas con dinero electrónico.
Guardia Civil dijo: “Para promover el proyecto, los detenidos utilizaron los canales de comunicación digital más comunes para realizar agresivas campañas publicitarias en Twitter, Telegram y páginas web personalizadas.
“Rápidamente reunió una gran comunidad de usuarios que fueron engañados para que depositaran su criptomoneda en un nuevo negocio debido a los mensajes enviados por estas plataformas”.
Para parecer más convincente y profesional, el estafador acusado también contrató a un actor para que apareciera en el video promocional como el creador de la moneda.
Sin embargo, a finales de junio, los inversores de Hodlife descubrieron que les faltaba dinero y se dieron cuenta de que habían sido estafados. El “tirón de la alfombra” -o acción de interceptación- llevó a la Guardia Civil a iniciar una investigación.
Su investigación les permitió encontrar una billetera relacionada con un lituano de 29 años que llevaba mucho tiempo en España desde 2020. Al analizar las diferentes conexiones a Internet utilizadas en la estafa, la policía determinó que el estafador acusado había estado utilizando una de las zonas más singulares de la Costa del Sol.
El comunicado decía: “Los agentes que perseguían al sospechoso descubrieron el estilo de vida de alto nivel del que disfrutaban él y sus cómplices”. “Viven en villas de lujo con un alquiler diario de más de 1.000 euros. Alquilan coches de primera calidad. Están en tiendas de ropa de diseñador. Y gastado mucho dinero en los mejores restaurantes de la Costa del Sol ”.
Un análisis de las diferentes conexiones a Internet utilizadas por la pandilla también reveló que se usaba alternativamente entre villas y hoteles, utilizando Internet allí para acceder a diferentes sitios web de criptomonedas y transferir fondos robados a sus propias billeteras.
Al final, los funcionarios se dieron cuenta de que el estafador acusado había estado utilizando documentos falsos durante años y en realidad era letón en lugar de lituano.
El comunicado prosigue: “Una vez confirmada su identidad, la Guardia Nacional ha activado todos los mecanismos pertinentes de cooperación policial internacional y pasó por diferentes países cuando alquiló autos y mansiones y obtuvo tarjetas de crédito y cuentas bancarias de manera falsa. Rastreó el rastro del estafador. Documentos “.
Las autoridades también descubrieron que Estados Unidos había emitido órdenes de búsqueda, arresto y extradición contra sospechosos sospechosos de fraude en 2015.
Un portavoz de la Guardia Civil dijo que la investigación está en curso y agregó que no está claro qué acusaciones podría enfrentar el hombre y en qué jurisdicciones.
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