Director financiero de la Organización Trump acusado de fraude fiscal y conspiración

Los fiscales de Nueva York presentaron una demanda penal contra la Organización Trump por primera vez, acusando a la empresa y a su director financiero de múltiples fraudes y delitos fiscales.

Alan Wesselberg, quien trabajó para la compañía del expresidente Donald Trump durante 48 años, se entregó a la Fiscalía de Distrito de Manhattan el jueves por la mañana.

Más tarde compareció en la Corte Suprema del Estado en Manhattan esposado porque se habían anunciado los cargos en su contra. Como parte de la cláusula de liberación, Wesselberg se declaró inocente y entregó su pasaporte.

Además, como parte de una investigación a largo plazo realizada por el fiscal de distrito de Manhattan, la propia Organización Trump también ha sido acusada. El próximo juicio está programado para el 20 de septiembre.

Los fiscales acusaron a la empresa de Trump y a sus empleados financieros más importantes de implementar un plan de 15 años para engañar al gobierno.

Se dirigieron un total de 15 cargos penales contra el Sr. Weisselberg, muchos de los cuales también fueron contra la organización. Los cargos incluyen conspiración, robo grave y fraude fiscal criminal.

En particular, los investigadores estudiaron detenidamente los beneficios complementarios que el Sr. Weisselberg recibió de la empresa. Afirmaron que estos beneficios no fueron declarados a la oficina de impuestos y ascendían a 1,7 millones de dólares estadounidenses (1,4 millones de euros) y se remontaban a 2005. Esto incluye membresía de matrícula y apartamentos gratuitos para la familia del Sr. Weisselberg. También fue acusado de falsificación de documentos.

“Desde principios de 2005 hasta aproximadamente el 30 de junio de 2021, el acusado y otras personas implementaron un plan para engañar a las autoridades fiscales federales, del estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York. La acusación establecía que el propósito del plan era” “compensación a Wesselberg y otros ejecutivos de la Organización Trump.

‘Plan de pago ilegal’

La fiscal Carey Dunne de la Fiscalía de Distrito rechazó el argumento de la defensa de que la investigación tenía motivaciones políticas en una audiencia judicial.

“Esto no tiene nada que ver con la política … Hablando francamente, este es un esquema de pago ilegal minucioso y audaz”.

La acusación de 25 páginas también señaló que se hicieron arreglos de compensación no declarados similares con otros ejecutivos de Trump, lo que aumentó la posibilidad de otras acusaciones.

Después de que terminó la demanda, Michael Cohen, un ex abogado de la Organización Trump, dijo en una entrevista con CNN que creía que otras personas de la empresa también enfrentarían cargos, incluidos los hijos de Trump.

En un comunicado, la procuradora general de Nueva York, Leticia James, quien recientemente participó en la investigación con el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, dijo: “Hoy es la Organización Trump y su director financiero Alan Wesselberg. Una señal importante de la investigación criminal en curso. “

“Esta investigación continuará y seguiremos los hechos y la ley”.

Pero Trump describió la acusación como motivada políticamente. Dijo en un comunicado: “La caza de brujas política del radical Partido Demócrata de izquierda ahora se ha apoderado de Nueva York y continúa”. “¡Está dividiendo a nuestro país de una manera sin precedentes!”

Después de la audiencia, los abogados de la Organización Trump criticaron la investigación como “impulsada por motivos políticos” y la consideraron un “precedente inapropiado”.

“Estos casos generalmente se resuelven en el lado civil”, dijo el abogado Alan Futerfas. También comparó la forma en que los fiscales trataron a Trump con la forma en que trataron a las grandes instituciones financieras durante la crisis financiera.

La Organización Trump elogió a Wesselberg en una declaración como “un esposo, padre y abuelo amoroso y leal que ha trabajado para la Organización Trump durante 48 años”.

“Ahora está siendo utilizado por el fiscal de distrito de Manhattan como un peón de tierra quemada en un intento de dañar al ex presidente. El fiscal de distrito está iniciando procesos penales relacionados con beneficios para empleados que ni el IRS ni ningún otro fiscal de distrito habrían pensado, “decía el comunicado. “Esto no es justicia, es política”.