La Comisión Europea ha llevado a los Países Bajos, Austria y Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves y les ha pedido que impongan una multa por no incorporar en su legislación nacional varias normas comunitarias para combatir el lavado de dinero. de capital. El Ejecutivo de la Comunidad, que había abierto procedimientos de infracción por separado contra los tres países y les había pedido dos veces que resolvieran el problema, ha concluido, después de examinar las medidas, que ninguno de los tres ha introducido completamente la cuarta directiva contra el nivel nacional. Blanqueo.
La incorporación incompleta se refiere a “aspectos clave del marco contra el lavado de dinero”, como el juego y la legislación sobre juegos de azar en el caso de Austria, o los mecanismos por los cuales intercambian documentación y unidades de información financiera en Bélgica. En los Países Bajos, la infracción está vinculada a la información que debe proporcionarse sobre el beneficiario final de las empresas y otras entidades jurídicas.
“Tenemos fuertes estándares de la UE, pero deben aplicarse de manera sistemática y eficiente. Nos aseguraremos de que todos, tanto en el sector público como en el privado, apliquen rigurosamente las reglas “, dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Ejecutivo de la Comunidad, en un comunicado.
Todos los Estados miembros tuvieron que aplicar esta directiva antes del 26 de junio de 2017, pero ninguno de ellos lo hizo dentro del plazo, por lo que se abrieron procedimientos de infracción contra todos ellos, ocho aún están abiertos y dos están pendientes de la opinión del TJUE.
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Publicado por Telegraph, Guardian, Metro, Independent, The Debrief, VICE, Femail Online, Inside Housing, Press Association, Open Democracy, i-D, la revista Your Cat, Mumsnet y más.
