Él Caso BBVA-Villarejo se complica con una batalla de recursos y contra recursos. El último es de BBVA que este lunes presentó una carta al juez del Tribunal Nacional, Manuel García-Castellón, para evitar que el auditor de PwC entregue 2.007 documentos que relacionan al ex presidente Francisco González con Ausbanc y que están en el informe forense. hecho. Este martes se cumple el plazo dado por el juez a PwC para enviarles los documentos, algo que sucederá con certeza a menos que el tribunal se oponga, ya que el auditor es consciente de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad si usted no ‘t. Lo mismo sucedió hace días con 223 correos electrónicos solicitados a PwC y que la empresa entregó hace días.
Este procedimiento comenzó el 1 de julio cuando el juez aceptó las solicitudes del líder de Ausbanc, Luis Pineda, personificado como una acusación en el artículo 9 del también llamado Caso en tándem en el que se investiga la relación del comisionado retirado, José Manuel Villarejo y BBVA. Pineda afirma que el testigo-experto de PwC, Alberto García Martín, archivos de 2007 “relacionados con la etiqueta” (palabra clave) “Ausbanc del custodio Francisco González”, ex presidente de BBVA hasta 2018, que apareció en su investigación. También solicita todo lo relacionado con la “denuncia anónima” que el banco presentó contra Ausbanc, que hay 1.190 documentos y sobre la “Operación Nelson” (con un total de 306 golpes o informes), que agrupa el supuesto complot de extorsión de Ausbanc contra los principales bancos. García-Castellón dio a PwC siete días para entregar esta documentación.
Luis Pineda es una persona en el caso después de presentar una queja contra el ex presidente de BBVA y el comisionado de policía retirado José Manuel Villarejo por organización criminal, soborno, lavado de dinero y falsificación documental, entendiendo que el banquero contrató a los servicios policiales para “destruirlo” Por los éxitos judiciales que estaba logrando, como la anulación de las cláusulas de piso, que afectó negativamente al banco.
Contra el derecho de defensa del banco.
BBVA se opone porque cree que esta medida “viola el derecho de defensa” y explica que Pineda sabe de la existencia de estos documentos porque la entidad, en su afán de colaborar con la justicia, ha entregado una guía de los 2,3 millones de datos obtenidos por el Investigadores de PwC. De todos ellos, BBVA examinó y proporcionó al tribunal y a las partes unos 250,000 documentos. El hecho de que solo se conozca el 10% de los documentos seleccionados por PwC en la segunda pantalla (después de la primera, aparecieron 13 millones), entre los cuales se encuentran los 2.007 informes relacionados con González y Ausbanc y los 1.190 de la denuncia anónima, según En la Fiscalía Anticorrupción, ha cuestionado el verdadero espíritu de colaboración de BBVA en este caso. González y Ausbanc son dos piezas clave en el caso BBVA-Villarejo: Pineda ha denunciado que BBVA pagó seis millones a la policía para causar su arresto y prisión, así como la “destrucción” de Ausbanc.
Además de violar los derechos, la defensa de BBVA afirma que los informes alegados “no han sido extraídos o agrupados de la manera que solicita Pineda”. PwC actualmente no tiene esos 3.503 golpes en carpetas separadas, listas para ser entregadas a la corte. Para seleccionar los resultados incluidos en cada uno de estos grupos, PwC previamente necesitaría llevar a cabo un proceso de análisis, procesamiento y extracción al que tendría que dedicar recursos y tiempo. Tendría que hacerlo ahora por el Sr. Pineda, pero mañana podría ser requerido para hacerlo por otra acusación o defensa. “
La carta de los defensores de BBVA, incluida la ex fiscal Helena Prieto, afirma que “lo que no se puede aceptar es que los servicios de nuestra asistente técnica PwC nos sean quitados para colocarlos bajo las órdenes y caprichos de las diferentes partes del procedimiento y mucho menos de las acusaciones “.
Sin embargo, la entidad presidida por Carlos Torres propone que el tribunal analice la información, tal como ya ha respondido a la solicitud del llamado Grupo Hostil, que incluye a Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr, y José Domingo Ampuero, ex vicepresidente de BBVA, que participó en el intento de tomar el control de la entidad en 2004. “Lo que es apropiado y respetuoso de los derechos de todas las partes es que, si el Tribunal considera que es necesario utilizar criterios de búsqueda distintos a los aplicado por esta parte, recibe el universo de 2,3 millones golpes ofrecido por esta parte, procediendo a eliminar para incorporar solo lo que es relevante para la causa y salvaguardar los derechos potencialmente afectados. “Ahora la decisión depende del juez.
Pineda: acusador y acusado
Luis Pineda, presidente de Ausbanc, combina el papel acusador, en el caso BBVA-Villarejo, y el acusado, en el caso Ausbanc. En algunas ocasiones, incluso se hizo el mismo día.
Pineda ha presentado una denuncia contra el ex presidente de BBVA, Francisco González, y contra el comisionado de policía retirado, José Manuel Villarejo, por organización criminal, soborno, lavado de dinero y falsedad documental. Afirma que el banquero pagó seis millones a la policía para “destruirlo” por los éxitos judiciales que estaba logrando, como la anulación de las cláusulas básicas, que perjudicaron a BBVA, y otras prácticas que iban en contra de los clientes.
Al mismo tiempo, se sienta en el banquillo de la supuesta organización de un complot de extorsión bancaria junto con el ex secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Pineda pasó tres años en prisión preventiva luego de que la Fiscalía exigiera 119 años de prisión por extorsión, fraude, lavado de dinero, organización criminal y delitos contra el Tesoro Público.
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Publicado por Telegraph, Guardian, Metro, Independent, The Debrief, VICE, Femail Online, Inside Housing, Press Association, Open Democracy, i-D, la revista Your Cat, Mumsnet y más.
