Un hombre de 35 años de Irving enfrenta cargos federales por supuestamente usar tres compañías falsas para obtener más de $5 millones en préstamos relacionados con el COVID-19 e intentar huir a México, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

Reddy Raghav Budamala fue arrestado en la frontera entre Estados Unidos y México la madrugada del jueves, un día después de que las autoridades allanaran su casa, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Está acusado de utilizar tres empresas ficticias que adquirió o fundó en 2019, Hayventure LLC, Pioneer LLC y XC International LLC, para presentar siete pagos de ayuda por la pandemia a través del Programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por Daños Económicos por Desastre, según la solicitud de préstamo del Departamento de Justicia.

“Como parte de una solicitud presentada entre abril de 2020 y marzo de 2021, Budamala declaró falsamente al banco que administra el programa de préstamos comerciales de alivio de COVID que su empresa empleó a docenas de empleados y ganó millones de dólares en ingresos, que necesita para salarios y gastos comerciales. ”, decía el comunicado.

Budamala recibió préstamos en seis de siete solicitudes por un total de casi $5,2 millones.

Aunque dijo que usó los fondos para pagar los gastos de nómina, Budamara compró propiedades por valor de $1.2 millones en Los Ángeles y casi $600,000 en Malibú, invirtió $970,000 en el programa de visas de inmigrantes y depositó casi $3 millones en su cuenta personal de TD Ameritrade. al Departamento de Justicia.

Luego solicitó la condonación de múltiples préstamos, agregó el Departamento de Justicia.

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El jueves por la tarde, un juez dictaminó que Boudamara, quien enfrenta cargos de fraude electrónico, estaba detenido sin derecho a fianza por ser un riesgo de fuga. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años en una prisión federal.

Cualquier persona que tenga información sobre fraude relacionado con COVID-19 puede hacerlo llamando a la línea directa del Centro Nacional de Fraudes por Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del Formulario de quejas web del NCDF en https://www.justice.gov/disaster- informe de fraude/formulario de denuncia de desastres del ncdf.