El ex director ejecutivo de una compañía de vehículos blindados de Miami se declaró culpable de ayudar a contrabandear $ 140 millones en “oro sucio” que se había extraído ilegalmente en América del Sur hacia los Estados Unidos.
Jesús Gabriel Rodríguez, Jr., exjefe de Transvalue, que brindaba servicios de transporte de metales preciosos y otros objetos de valor, admitió haber desempeñado un papel fundamental en un esfuerzo por introducir oro de contrabando en el país de una manera que evadía las normas antidinero y exportaba prohibiciones
Los fiscales dicen que Rodríguez, de 45 años, y su compañía ayudaron a convertir a Miami en un centro importante para empresas que contrabandearon miles de millones en oro a Estados Unidos desde minas ilegales en toda América del Sur, en parte como una forma de lavar dinero para narcotraficantes.
Un mensaje dejado con el abogado de Rodríguez no fue respondido de inmediato.
Según documentos judiciales, Rodríguez conspiró con empleados de NTR Metals, una gran refinería de oro en los EE. UU., con sede en Texas, para ocultar los orígenes del oro que se traía a través del Aeropuerto Internacional de Miami.
Viajes con varias entradas
El esquema, que operó entre 2015 y 2016, involucró el envío de miles de kilogramos de oro desde Curazao a los EE. UU. Como Curazao no tiene minas de oro ni instalaciones de procesamiento propias, se considera que el oro proveniente de allí se ingresa principalmente de contrabando por barco. de venezuela
La ley estadounidense prohíbe tratar con vendedores de oro obtenido ilegalmente de minas venezolanas y NTR también prohíbe la compra de oro de Curazao debido a sus propias políticas contra el lavado de dinero.
Para sortear esto, los fiscales dicen que Rodríguez arregló que el oro traído por mensajeros desde Curazao fuera enviado a las Islas Caimán, antes de ser devuelto a los EE. UU.
“Los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso.“
A su regreso, Rodríguez fue acusado de tramitar documentos aduaneros para decir que el oro se originó en las Islas Caimán, luego sería transportado a las refinerías de NTR en Florida y en otros lugares y vendido a fabricantes involuntarios de joyas y otros productos que usan oro.
“Los esquemas complejos de lavado de dinero involucran a actores clave en cada etapa del proceso”, dijo Juan Antonio González, fiscal federal del distrito sur de Florida. “Ejecutivos corporativos que facilitan el lavado de dinero mientras supuestamente importan bienes legales en las etapas de transporte y aduanas de EE. no se escondan detrás de su condición de dueños de negocios legítimos. Como todos los demás que participan en estos esquemas ilegales, serán procesados ”.
Tres corredores principales de NTR se declararon culpables en 2017 de sus roles en el esquema y han cumplido condena en prisión.Los tres cooperaron en el caso contra Rodríguez, según documentos judiciales.
Rodríguez enfrenta hasta 24 meses en una prisión federal por presentar documentos de aduana falsos y acordó entregar $267,000 a las autoridades, dijeron los fiscales. Su sentencia está programada para abril.
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